证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2026-001 安徽省交通建设股份有限公司 二、董事会秘书联系方式 地址：安徽省合肥市濉溪路 310 号 电话：0551-67116520； 传真：0551-67126929 邮箱：ahjj@gourgen.com 特此公告。 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 1 月 7 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同 意聘任郑家俊先生为公司董事会秘书。具体情况如下： 一、董事会秘书聘任情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经履行董事会秘书有关提名程序、 董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郑家俊先生为公司董事会秘书（简 历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 郑家俊先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁 发的《董事会秘书资格证明》，任职资格符合《公司法》《上海证券交易 ...