证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-001 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式为现 场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日 (二) 股东会召开的地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人； 2、董事长刘科军先生代行董事会秘书职责，列席了本次会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,110 | | --- | --- | | 2、出席会议的 ...