证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-003 东瑞食品集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年12月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网站上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会以 现场表决和网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东会未出现否决议案的情况； 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年01月07日（星期三）上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年01月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。 （1）现场出席会议的股东及股东代理人共17名，代表有表决权股份数 ...