公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事[8] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[18] 投资与交易限制 - 对外投资单一项目总额不超公司最近一期经审计净资产的30%，12个月内累计不超50%[9] - 收购、出售、置换资产交易总额低于公司最近一期经审计总资产的30%、净资产的50%，相关净利润或亏损绝对值占比低于50%[10] - 资产抵押单次不超公司最近经审计总资产的40%[10] - 对外担保公司及控股子公司金额不超最近一期经审计净资产的10%，总额不超50%，一个会计年度内不超公司最近经审计总资产的30%[11] - 委托理财任一时点交易金额不超公司最近一期经审计净资产的30%[11] - 关联交易金额低于3000万元[11] 董事会会议规则 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[18] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 董事会会议可电话、视频等非现场方式召开，非现场以视频、电话发言等计算出席人数[20] - 董事表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[24] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[27] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或二名以上独立董事认为提案不明确等可要求暂缓表决，提议者应提再次审议条件[27] 会议记录与档案 - 会议记录应含日期、地点、召集人、出席董事等内容[29] - 与会董事需对会议记录、决议签字确认，有不同意见可书面说明，不签字不说明视为同意[29] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[32] - 董事会会议档案保存期限为十年[32]