会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议通知2025年12月31日邮件送达，2026年1月7日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9人，高管列席[2] 人事变动 - 选举王强为董事长，法定代表人变更为王强[3] - 聘任王强为总裁，何树泉为联席总裁，施君为副总裁等[6] - 指定施君代行董事会秘书职责[6] 制度与架构 - 同意制定《总裁、联席总裁工作制度》[7] - 同意优化调整内部组织机构设置[8] 公告信息 - 相关决议公告2026年1月8日发布，编号2026 - 007[3][5][6][10]