2026 年第一次临时股东会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 仙鹤股份有限公司 二〇二六年一月 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）14 点 00 分 网络投票时间：2026 年 1 月 16 日（星期五） | | | | 2026年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | | 2026年第一次临时股东会会议须知 5 | | 议案一：关于2026年度对外担保额度预计的议案 6 | | 议案二：关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议 | | 案 15 | | 议案三：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案 26 | | 议案四：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 27 | 2 2026 年第一次临时股东会会议资料 仙鹤股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 ...