股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月15日14:00[6] - 网络投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点为公司办公楼三楼7号会议室（常州市新北区秦岭路182号）[6] - 会议主持人是副董事长周宇恒先生[6] - 2026年1月12日上海证券交易所股票交易结束时登记在册股东及代理人有权参会表决[10] - 现场表决需出席股东会并提供股东证明文件，网络投票可通过交易系统或互联网投票平台进行[10] - 本次股东会采取议案逐项宣读、集中审议表决的方式[10] - 每项议案提问回答时间原则上不超过5分钟[11] - 会议由君合律师事务所律师对召集、召开、表决程序和议程进行见证[11] H股发行上市 - 公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所上市[13] - 相关议案公告已于2025年12月31日在上海证券交易所网站披露[13] - 本次发行的H股普通股拟在香港联交所主板挂牌上市，每股面值人民币1.00元[15] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[16] - 发行的H股股数不超过发行后公司总股本的12%（超额配售权行使前），并授予不超过初始发行股数15%的超额配售权[17] - 发行并上市分为香港公开发售及国际配售，二者比例可按相关规则选择是否设定“回拨”机制及申请豁免[18][19] - 股东会通过与本议案有关的决议有效期为24个月，若在有效期内取得相关监管机构核准或备案文件，有效期自动延长至发行完成日[20] - 发行H股并上市所得募集资金扣除发行费用后，用于全球化产能布局等方面，董事会可在批准范围内调整用途[24] - 扣除发行H股并上市前拟分配股利后，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[26] 公司治理调整 - 公司拟调整董事会战略委员会名称及主要职责，修订《公司章程》及《董事会议事规则》[28] - 公司拟增选李树军为第七届董事会非独立董事候选人[30] - 公司拟增选伍颖恩为第七届董事会独立董事候选人[32] - 发行H股并上市完成后，执行董事为周晓萍、周宇恒、李树军、徐惠仪；非执行董事为王世海；独立非执行董事为马培林、韩践、李翔、伍颖恩[34] - 公司对《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》进行修订，授权董事会调整修改并办理变更登记或备案事宜[36] - 公司修订6项内部治理制度草案需股东会审议，包括《独立董事制度（草案）》等，自H股挂牌上市日起生效[39][40] - 增选董事和独立董事任期自股东会审议通过且H股发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止[30][32] 其他事项 - 公司拟聘任国卫会计师事务所有限公司为本次发行H股并上市的审计机构[42] - 公司提请股东会授权董事会及/或授权人士办理发行H股并上市具体事项，如确定发行规模、价格等[44] - 公司需修改、签署、递交及刊发H股招股说明书等申报文件，批准盈利及现金流预测事宜[45] - 公司要聘请保荐人、承销团成员等与发行H股并上市有关的中介机构[46] - 公司应根据发行方案向境内外有关政府机关和监管机构等提交申请、报告等材料并办理手续[47] - 公司代表需批准、签署及通过香港联交所上市申请A1表格形式与内容，批准缴纳香港上市费用[48] - 公司要根据A1表格要求作出承诺，如遵守上市规则、确保信息准确完整等[48] - 公司需批准香港联交所将相关文件副本送交香港证监会存档[49] - 公司要批准、签署上市申请及监管机构要求的其他上市及股票发行文件[51] - 公司需对A1表格及其相关文件作出修改，批准签署相关备查文件[51] - 公司提交上市申请后，需起草、修改及议定对监管问题的书面回复文件[51] - 公司授权保荐人向监管机构呈交文件并与监管机构联络沟通[51] - 对因本次发行H股并上市修改的公司章程等文件进行调整修改，并办理批准、登记或备案手续[52] - 批准递交本次发行H股并上市相关决议复印件及核证招股说明书等文件[53] - 对募集资金投资项目进行调整，确定投资计划进度和超募资金用途[53] - 办理本次发行H股并上市完成后股份发行/登记及遵守上市规则要求事宜[53] - 根据要求对股东会审议通过的相关决议内容作出修改[53] - 授权有关人士办理与本次发行H股并上市有关全部事务，签署及修改相关法律文件[53] - 授权递交和收取与本次发行H股并上市有关文件，办理批准、登记或备案手续[54] - 授权在香港公司注册处注册为非香港公司等相关事宜[54] - 批准、确认及追认已就本次发行H股并上市作出的行动及步骤[54] - 授权有效期自股东会审议通过之日起24个月，取得备案、批准文件则延长至发行完成或事项办理完毕之日[55]