股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月15日14:00在厦门市集美区软件园三期凤歧路188号罗普特科技园8F会议室召开[9] - 股东发言时间原则上不得超5分钟[7] - 会议对议案采用记名投票方式逐项表决，采取现场投票和网络投票相结合的方式[7] 担保情况 - 公司拟为子公司提供最高不超3.30亿元连带责任保证担保[10] - 对多家子公司新增担保额度，涉及金额及占最近一期经审计净资产比例不同[13][14][15] - 本次担保额度有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月[34] - 董事会拟提请股东会授权公司管理层在批准额度内确定实际担保额度、调剂额度及签署文件[17] - 公司同意为中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保[16] 子公司财务数据 - 罗普特（厦门）大数据集团2025年9月30日资产净额 -969.31万元，营业收入13672.75万元，净利润 -596.02万元[19] - 罗普特（上海）科技2025年9月30日资产总额较2024年降22.27%，净利润亏损扩大37.89%，营业收入降90.17%[21] - 罗普特（上海）供应链2025年9月30日营业收入较2024年增长160.44%[22] - 罗普特（上海）软件2025年9月30日资产净额较2024年增长4.45%[24] - 庐山市城市智芯2025年9月30日资产净额1009.07万元，营业收入551.49万元，净利润9.07万元[29] 子公司其他信息 - 罗普特（厦门）大数据成立于1996年11月14日，注册资本6000万元[18] - 罗普特（上海）科技注册资本20000万元，公司持股100%[20] - 罗普特（上海）供应链注册资本500万元，公司间接持股100%[21] - 罗普特（上海）软件注册资本31000万元，公司持股100%[23] - 罗普特（泉州）计算机注册资本1000万元，公司间接持股60%，2025年11月11日成立暂无财务数据[24] - 深圳市东阳智能制造注册资本500万元，公司间接持股51%，2025年9月25日成立暂无财务数据[26] - 庐山市城市智芯注册资本5000万元，公司持股51%[28] - 罗普特科技集团香港有限公司注册资本100万美金，公司持股100%[30] 薪酬制度 - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规范薪酬管理[37] - 制度适用对象为董事会全体成员和公司任职的高级管理人员[42] - 董事、高级管理人员薪酬管理遵循多原则[42] - 薪酬方案制定及审议流程不同[44] - 不同类型董事报酬方式不同[46] - 高级管理人员实行年度薪酬制，年薪与职责、风险和业绩挂钩[46] - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴相关费用后发放剩余部分[48] - 特定情形下薪酬与考核委员会可决定扣减、暂缓等薪酬处理[48] - 董事薪酬调整需董事会同意并股东会审议通过，高管薪酬调整经董事会审议通过[51] 人员提名 - 公司拟提名叶美萍女士为第三届董事会非独立董事候选人[39] - 叶美萍2022年1月 - 2025年6月任公司监事会主席，未持股且无关联关系[55]