发行H股相关 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，每股面值1元，发行股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前）[17][20][24] - 授权行使不超发行H股股数15%的超额配售权，发行方式为香港公开发售及国际配售[24][27] - 发行上市需聘请多种中介机构，由股东会授权董事会等选聘并签署协议[29] - 发行上市筹集成本具体金额由股东会授权协商确定，发行后转为境外募集股份有限公司[33][36] - 募集资金扣除费用后用于拓展全球化业务、增加座椅产能等，董事会提请授权调整用途[38] - 发行H股前滚存未分配利润由新老股东按发行上市后持股比例共享[40] 审计机构相关 - 截至2024年末香港立信有超60名董事及1000名员工，2024年为约200家上市公司提供年报审计服务[42] - 2025年12月26日审计委员会通过聘请香港立信为审计机构议案，需提交股东会审议[44][46] 人员相关 - 拟增选赵瑞昆为独立董事，津贴10万元/年（税前），其目前在2家上市公司担任该职[48][49] - 发行上市完成后执行董事为唐志华等6人，独立非执行董事为冯巧根等4人[54] 公司治理相关 - 董事会将“战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”并修订《公司章程》[57] - 战略委员会修订后职责增加可持续发展规划和ESG相关事项[60][61] - 董事会提请股东会授权处理发行H股及上市有关事项，授权有效期24个月[65][76] - 公司拟投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险，提请股东会授权办理[79] - 公司拟境外发行H股需修订《公司章程》及相关议事规则，草案经批准后自H股上市交易之日生效[81][82] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为510,141,893股，全部为人民币普通股[87] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[87] - 公司收购本公司股份有多种情形及相应规定，如收购后注销或转让时间等[89][90] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事高管等转让股份有时间和比例限制[90][91] - 持有公司股份5%以上董监高及股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[91] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[99] - 公司“提供担保”交易有多项审议和披露规定[100][101] - 董事人数不足规定或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[101] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提提案、请求审计委员会或董事会诉讼等[95][103] - 股东会以普通决议和特别决议通过不同事项，通过派现等提案后2个月内实施方案[108][112] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，含4名独立董事、至少1名不同性别的董事，设董事长1人[118] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前14日书面通知全体董事[121] - 董事长在董事会闭会期间行使部分职权有金额和比例限制[120] - 有关联关系董事对决议行使表决权有规定，出席董事会无关联董事不足3人应提交股东会审议[122] - 董事会设置战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会，各委员会职责不同[128][129][131]