人员调整 - 因顾建平辞任，公司调整第四届董事会审计委员会成员[5] - 因郝春荣辞任，公司拟聘任王远之先生为董事会秘书[10] 议案表决 - 《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东会[6][7][8] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东会[11][12][13] 任期 - 王远之任期自董事会审议通过至第四届董事会任期届满[10]