证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-002 陕西建设机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 8 日 (二) 股东会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事9人，出席9人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 622 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 453,341,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 36.0640 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长车万里先生主持，会议采取现场 ...