证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026-003 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于董事会改选完成、董事会专门委员会委员调整 及高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日 召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会新任董事。公司于 2026 年 1 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议，选举产生了公司新任董事长、董事 会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员，具体情况如下： 一、公司第五届董事会改选的情况 公司于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》，选举钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生为 第五届董事会非独立董事，选举王淑娟女士、吴颖女士为第五届董事会独立董事。 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、 ...