证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-007 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"中重科技"）于 2025 年 12 月 31 日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董 事会第十二次会议的通知。该会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议 由董事长马冰冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召 集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限 公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高坤先生、安铁锁先 生拟为本次限制性股票激励计划参加对象，对此议案回避表决。其他非关联董事 参与本议案表决。 （二）审议通过 ...