四创电子股份有限公司 八届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2026-001 1 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）八届十二次董事会于2026年1 月7日下午15:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到 董事8人，实到董事8人，会议由董事长张成伟主持，公司高管人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事长提名，聘任朱迅先生为公司总经理，该议案已经公司董事会提名 委员会 2026 年第一次会议审议通过，确认其符合高级管理人员的任职资格，不 存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任总经理的公告》（编号：临 2026-002）。 二、审议通过《关于推举公司第八届董 ...