证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2026-001 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2026 年 1 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2026 年 1 月 7 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，本次缩短会议通知 时间已经全体董事一致同意。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会 议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次变更注册 资本及修订公司章程事项在股东会对董事会的授权范围内，无需再提交股东会审 议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议 ...