董事会选举 - 2026年1月8日召开董事会会议，12名董事行使表决权[1] - 选举宋嵘为公司第四届董事会董事长[1] - 审议通过第四届董事会各专门委员会人员组成[3] 人员聘任 - 聘任杨旭东为公司总经理[4] - 聘任李平、聂易彬、陈全为公司副总经理[4] - 聘任杨少军为财务总监[4] - 聘任聂易彬为公司董事会秘书[5] - 聘任傅晓强为公司总法律顾问、首席合规官[6] - 聘任高莹为公司证券事务代表[8] 人员信息 - 杨旭东1973年出生，正高级工程师，长安大学博士[10] - 李平1977年出生，正高级工程师，长安大学硕士[11] - 聂易彬1982年出生，2025年7月取得深交所董秘资格证[15][16] - 陈全1974年出生，现任招商公路副总经理等职[16][17] - 傅晓强1975年出生，现任招商公路总法律顾问等职[17][18][19] - 高莹1988年出生，2013年12月取得深交所董秘资格证[20] 人员合规 - 聂易彬等四人未受过处罚惩戒，无违法违规情况[15][16][17][18][20] - 聂易彬等四人与大股东无关联关系[15][16][17][18][20] - 聂易彬等四人未持股，不是失信被执行人[15][16][17][18][20] - 聂易彬等四人不存在不得提名为高管的情形[15][16][17][18][20] 人员履历 - 聂易彬曾任招商公路总经理助理等职[15] - 陈全曾任招商中铁控股有限公司董事长等职[16]