江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十二 次会议于2026年1月8日召开，公司决定于2026年1月26日（星期一）下午14:30在江苏 省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2026年第一次临时股东会，现将本次 股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-005 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11 ...