华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2026－001 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》 鉴于原"年产 3,000 台起重机新型智能起重小车新建项目"已履行内部决策 程序终止实施，相关募集资金暂未形成有效使用。为提升募集资金使用效率，优 化资源配置，董事会同意将已终止募投项目"年产 3,000 台起重机新型智能起重 小车新建项目"的剩余募集资金及全部利息用于投资"年产 10,000 套矿卡制动 器建设项目"。本次变更部分募投项目资金用途事项不属于关联交易，不构成重 大资产重组，符合公司及全体股东的利益，不会对公司正常的生产经营和业务发 展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。符合《上市公司募集资金监 管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的规定。 本事项已经公司董事会战略委员会审议通过； ...