上市与股本 - 公司于2023年1月19日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行20,946,737股[8] - 公司注册资本8,350万元，股份总数8,350万股，均为普通股[11,24] - 发起人股东8名，截至2015年5月31日，各发起人以净资产折合股本2,500万股[22] 股东情况 - 发起人股东胡军擎持股12,227,500股，持股比例48.91%[24] - 发起人股东周华持股3,259,687股，持股比例13.04%[24] - 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）持股2,250,000股，持股比例9.00%[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或者注销[30] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[34] - 股东可自决议作出之日起60日内请求撤销召集程序等违规的股东会、董事会决议[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[41] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[54] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须股东会审议[53] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须股东会审议[53] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须股东会审议[53] 会议通知与记录 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告通知各股东[68] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[70] - 会议记录保存期限不少于10年[81] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[83] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[83] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[85] 董事相关 - 因贪污等被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年（缓刑考验期满未逾2年）不能担任董事[101] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[102] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[109] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[115] - 交易成交金额占公司市值10%以上需审议[115] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[115] 委员会相关 - 审计委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数[137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[140] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[155] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[155] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[160] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[161] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[161] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[172] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[173] 合并分立减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[182] - 公司合并需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[184] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[185]