| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2026 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2026 年 1 月 8 日以口头方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先 生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事 会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议 案》 公司计划调整本次发行的募集资金总额，从不超过 80,000.00 ...