证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-001 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会七次会议于 2026 年 1 月 8 日在公司总部会议室以现场及通讯会 议的方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件或专人 送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事宋亚辉先生以通 讯方式出席；董事陈晓栋先生因个人工作原因未能亲自出席会议，授 权委托董事长陈祥楼先生出席本次会议），符合《公司法》和《公司 章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 一致通过了如下议案： 一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对申请向不特定对 象 ...