证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-005 江苏酉立智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 3 日以书面方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：李涛 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事朱晓成因工作原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/) 上披露的《关于变更募集资金投资项目的公告 ...