会议信息 - 董事会会议于2026年1月6日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人，朱晓成因工作通讯表决[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金投资项目的议案》同意6票，尚需股东会审议[6] - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》同意6票，无需股东会审议[6][8] - 《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》同意6票，无需股东会审议[9] 审核情况 - 华泰联合证券对变更项目和置换资金出具核查意见[6][7] - 大信会计师事务所出具置换自筹资金审核报告[7] 审议情况 - 两议案均通过审计委员会和独立董事专门会议审议[6]