发行计划 - 公司拟向不超35名特定投资者发行A股，募资不超22706.60万元且不超发行前总股本30%[3][6][15][19] - 按2025年6月30日总股本测算，发行股票数量不超153,021,099股[19] - 发行价格底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[17][22] 控股股东情况 - 2025年6月30日，巨星集团持股150967538股，占总股本29.60%[9] - 巨星集团拟认购不低于实际发行数量5%，发行后持股不超总股本30%[3][6][15][25] - 巨星集团以现金方式认购，新增股份锁定期为18个月[21][27] 财务数据 - 2024年末巨星集团总资产372277.09万元，净资产185905.61万元[13] - 2023年末巨星集团总资产388984.37万元，净资产197774.98万元[13] - 2024年巨星集团营业收入112992.91万元，净利润 - 11869.37万元[13] - 2023年巨星集团营业收入125734.91万元，净利润32676.08万元[13] 协议相关 - 2024年4月3日、8月7日和2026年1月8日分别对股份认购协议进行修订[4][6][8] - 2026年1月8日，公司与巨星集团签署《股份认购协议（三次修订稿）》[19] - 协议附条件生效，需经公司董事会、股东大会审议批准等[28] 审批流程 - 本次发行需经公司股东大会审议、上交所审核及证监会注册[5][8][32] - 2026年1月8日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过相关议案[31] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决[32] 资金用途及影响 - 募集资金用于公猪站、养殖技术研究基地及数字智能化建设项目[30] - 本次发行完成后公司主营业务不变，有助于提高资本实力[30] - 本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人变化，不影响经营独立性[30]