董事会会议 - 2026年1月7日召开董事会会议，应到9人，实到7人[1] - 多项议案表决通过，含公司章程等修订议案[2][3][4] 董事提名 - 提名刘亮等4人为非独立董事候选人[5][6][7][8] - 提名彭艳等3人为独立董事候选人[8][9][10] 津贴调整 - 第十二届董事会独立董事津贴调为税前15万元/年，按月发放[12][13] 股东会安排 - 董事会提请2026年1月26日15点30分召开2026年第一次临时股东会[14] 候选人情况 - 刘亮等候选人有相关履历经验[17][18][22][23] - 截至2026年1月5日李东阳未持股，无关联关系及不良情形[30] 异议处理 - 董事范时杰反对意见不成立[25][32] - 律师认为“提名程序违法”异议不成立[27]