本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第一次会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室召开。会 议通知于 2026 年 1 月 5 日以书面、短信方式发出。本次会议 应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由 全体董事共同推举公司董事许拉弟先生主持。公司高级管理 人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议 案》 公司董事会同意选举许拉弟先生为公司第六届董事会董 事长，任期与本届董事会任期一致。 1 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-04 峨眉山旅游股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 公司董事会同意选举毛杰、许拉弟、刘俊为提名委员会 委员，其中毛杰为主任委员，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披 ...