公司基本信息 - 公司注册资本拟由683,793,332元修订为683,796,403元[171] - 公司已发行股份数拟由683,793,332股修订为683,796,403股[171] - 公司股份每股面值为1元人民币，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管[19] - 公司经营范围包括建设工程设计、勘察、测绘服务等多项业务[16] 股权结构 - 明图章认购股权数552.5208万股，持股比例7.0836%[21] - 邱桂松认购股权数499.9345万股，持股比例6.4094%[21] - 王辉认购股权数387.7003万股，持股比例4.9705%[21] - 截止2011年1月10日，发起人认购股权总数为7800万股，占比100%[28] 会议相关 - 2026年第一次临时股东会于1月15日召开，需审议6项议案[3] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[51][175] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51][56][57][179] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[57][182] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[89] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[99] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[90] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[125] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[137] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[140] - 调整股利分配政策的议案，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[142] 交易与担保 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[49][174] - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保，需提交股东会审议[50] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保，需提交股东会审议[50] - 与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[105] 其他规定 - 公司法定代表人辞任后，需在30日内确定新的法定代表人[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[29] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[36] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议[154]