中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 材 料 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 二〇二六年一月 | | | | 一、会议议程 | | --- | | 二、会议须知 | | 三、关于公司第二届董事会换届的议案 | 会议议程 会议时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）14:00 会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 见证律师：北京市中伦律师事务所 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记（13:00-13:50） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表 的股份数 六、股东发言 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、工作人员宣读股东会现场表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 十一、现场会议结束 - 1 - 会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案 关于公司第二届董事会换届的议案 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序 和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规， 特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规 ...