公司基本信息 - 公司于2021年3月21日核准发行2796.6667万股普通股，5月13日在科创板上市[6] - 公司注册资本为14685.1667万元人民币[8] - 公司设立时向发起人发行6425万股普通股[17] 股权结构 - 发起人张友志持股79.38%，苏州航飞投资中心持股6.61%等[17] - 公司已发行14685.1667万股普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[19] - 依章程收购股份特定情形合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[24] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[27] 股东权益与责任 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[27] - 股东可请求董事会执行收回收益规定，30日内执行[28] - 股东可对股东会、董事会决议异议，60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求起诉[35] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，对公司债务承担连带责任[41] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[48] - 1%以上股份股东可提前10日提临时提案[55] - 股东会投票时间有规定，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[57] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[67] - 特别决议事项包括增减注册资本等[69] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上等应采取累积投票制[73] - 现任董事会、1%以上股份股东可提名董事、独立董事候选人[73] - 关联事项决议有规定[71] - 股东会决议及时公告，提案未通过或变更需特别提示[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[89] - 董事长由全体董事过半数选举产生[89] - 董事会负责多项职责，制订多种方案[90][91] - 交易等情况需及时披露或提交股东会审议[95][96][97][98][99][100] - 董事会每年至少召开两次会议，通知时间有规定[102] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[104] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事，应具备5年以上相关工作经验[110][113] - 独立董事行使职权需过半数同意，关联交易等需其事先认可[114][115][116] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，均为独立董事，会计专业人士任召集人[118] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议需过半数通过[118][119] 公司高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[122][124] - 高级管理人员包括总经理等[123] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[132] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[133] - 股东会或董事会决议后2个月内完成股利派发[134] - 现金分红与净利润之比不低于10%，不同阶段有比例要求[136] - 期末资产负债率高于70%可不进行利润分配[136] - 重大资金支出有界定[137] - 利润分配政策调整需2/3以上表决权通过[139] - 连续三年经营现金流净额与净利润之比低于20%可调整政策[140] - 以三年为周期制订股东回报规划[140] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[155] - 公司合并、分立、减资、清算应通知债权人并公告[156][157][158][163] - 债权人申报债权时间有规定[163] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[161] - 修改章程或决议存续需2/3以上表决权通过[161]