香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Hanhua Financial Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 除另有界定者外，本公告所用詞彙應與本公司日期為2025年12月22日的通函（「通 函」）所界定者具有相同涵義。 本次會議由本公司董事會（「董事會」）召集，由董事長張軍先生主持。本公司7名董 事（即張軍先生、崔巍嵐先生、劉廷榮女士、王芳霏女士、劉博霖先生、李偉先生及 胡耘通先生）已出席本次會議，其餘董事因個人事務無法出席會議。本次會議以記名 投票方式進行表決。 本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規、香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）證券上市規則以及本公司章程（「公司章程」）的規定。 經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議就決議案 表決未受任何限制，概無股東於本次會議考慮的事宜上擁有重大利益，並須於本次會 議上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席本次會議 ...