证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-02 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2026 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开，并于 2026 年 1 月 8 日以邮件、 短信等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说 明。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，其中，独立董事何国铨先生、葛光锐女 士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议由副董事长邓冠彪先生主持。 二、董事会会议表决情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。 为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，补选杨裕钊先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人。内容详见公司在选定信息披露媒体 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 ...