证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-002 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 于 2026 年 1 月 9 日上午在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21 楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 5 日以传 真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（委托出席 1 人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代为 出席会议并行使表决权）。其中董事杨力今女士、贾剑非女士、包铁民先生、黄 联军先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董 事推举，会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度的议案》 为 ...