| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2026 年 1 月 9 日以通讯的方式召开。由于《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司应当在满足可转换公司 债券赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，根据公司《董事会议 事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2026 年 1 月 9 日当天 交易收盘后以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董 事会第十四次会议的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈存友先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 ...