债券发行与交易 - 2023年4月发行可转换公司债券469.00万张，募集资金总额46,900.00万元，净额46,274.71万元[1] - 2023年4月25日“超达转债”在深交所挂牌交易，代码123187[2] 转股相关 - 可转换公司债券转股期限为2023年10月11日起至2029年4月3日止[4] - 初始转股价格为33.00元/股，经多次调整至30.98元/股[5][6][7][9][10][12] 权益分派 - 2023年半年度以72,758,822股为基数，每10股派现4.00元，共派现29,103,528.80元[6] - 2023年度以73,257,220股为基数，每10股派现5.6元，共派现41,024,043.20元[7] - 2024年度以79,900,992股为基数，每10股派现5.00元，共派现39,950,496.00元[10] - 2025年半年度以总股本80,372,088股为基数，每10股派现金2.50元，合计派发现金股利20,093,022元[12] 限制性股票 - 2024年首次授予105.50万股第一类限制性股票[9] - 2025年为109名激励对象办理42.20万股第二类限制性股票归属，授予价格15.45元/股[11] 赎回条款 - “超达转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元[14] - 2025年12月18日至2026年1月9日触发有条件赎回条款[15] - 2026年1月9日董事会决定本次不行使提前赎回权，未来三个月再触发也不行使[17] - 2026年4月9日后首个交易日重新计算，再触发赎回条款董事会将另行开会决定[17] 人员交易情况 - 本次“超达转债”赎回条件满足前六个月内，公司相关人员未交易“超达转债”[17] - 截至核查意见出具日，公司相关人员未持有“超达转债”，无未来六个月减持计划[18] 保荐人意见 - 保荐人认为公司本次不提前赎回“超达转债”履行必要决策程序，符合法规及约定[19]