可转债发行与交易 - 2023年4月公司发行可转债469.00万张，募集资金总额46,900.00万元，净额46,274.71万元[4][5] - 2023年4月25日“超达转债”在深交所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为33.00元/股[8] - 2023年半年度权益分派后转股价格调为32.60元/股[9] - 2023年度权益分派后转股价格调为32.04元/股[10] - 2024年限制性股票激励计划实施后转股价格调为31.81元/股[11] - 2024年度权益分派后转股价格调为31.31元/股[13] - “超达转债”转股价格由31.31元/股调为31.23元/股，后又调为30.98元/股[14][16] 赎回情况 - 2025年12月18日至2026年1月9日触发“超达转债”有条件赎回条款，公司决定本次及未来三个月内不行使提前赎回权利[3] - 2026年4月9日之后若再次触发赎回条款，董事会将再决定是否行使提前赎回权利[3] - 公司董事会决定本次及未来三个月（2026年1月10日至2026年4月9日）不行使“超达转债”提前赎回权利[20] - 2026年4月9日后首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，董事会将另行决定是否行使提前赎回权[20] 权益分派 - 公司2025年半年度权益分派方案为以总股本80,372,088股为基数，每10股派发现金2.50元（含税），合计派发现金股利20,093,022.00元（含税）[15] 其他 - 公司为109名激励对象办理归属第二类限制性股票42.20万股，授予价格（调整后）为15.45元/股[14] - 赎回条件满足前六个月内，相关人员均未交易“超达转债”，且目前未持有，无未来六个月减持计划[21] - 保荐人认为公司本次不提前赎回“超达转债”履行了必要决策程序，符合法规要求及约定[22] - 截至2026年1月9日收盘，公司股票价格为47.77元/股，“超达转债”当期转股价格为30.98元/股[23] - 后续“超达转债”可能再次触发有条件赎回条款，提醒投资者关注[23]