证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-001 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 12 月 31 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2026 年 1 月 9 日上午 10 点以通讯的方式召开； 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 鉴于 5 名激励对象因离职不再符合公司 2021 年限制性股票激励计划激励条 件，董事会同意公司回购注销 5 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计 119,700 股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案 提交本次董事会审议。 ...