本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郭炜先生因个 人原因申请辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务。具体内容详见公司 于 2025 年 11 月 21 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的 公告》（公告编号：2025-058）。 公司于 2026 年 1 月 9 日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职 资格审查，同意提名刘炜女士（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候 选人并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会委 员职务。刘炜女士自公司股东会审议通过之日起履行独立董事职责，任期与第 十一届董事会任期一致。 刘炜女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-003 ...