湖北广济药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 湖北广济药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《湖北广济药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会提名委员会(以下简称"提名委员会")，并制订本细则。 第八条 提名委员会委员辞任导致提名委员会成员低于规定人数，在新成员 就任前，原成员仍应当继续履行职责。 湖北广济药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第九条 提名委员会具体工作由公司综合办公室（人力资源部）承办，综合 办公室（人力资源部）负责提供公司有关董事和高级管理人员人选的相关资料， 拟定议案、报告，落实委员会交办的其他工作等事项；证券法务部(风控审计部) 负责协调委员会会议的有关事务。董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具 体协调工作。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门 工作机构，主要负责拟 ...