湖北广济药业股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则 湖北广济药业股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的 作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 预算管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司年度 预算的编制、修订和监督，为董事会有关决策提供咨询和建议，并向董事会负责 和报告工作。 第二章 人员组成 第三条 预算管理委员会由 5 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 预算管理委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算管理委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长或副董事长 担任。主任委员由委员会选举，并报请董事会批准产生。 第六条 预算管理委员会任期的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会 应根据本工作细则的规定补足委员人数。 第七条 预算管理委员 ...