湖北广济药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为强化湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对财务事项的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北广济药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 湖北广济药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于两名，由独立董事中的会计专业人士担任召集人。董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举 ...