山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已 于 2025 年 10 月 10 日届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作在本届董事会 任期届满之后仍在筹备当中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司第 六届董事会延期换届。以上内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-049）。 为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 9 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举的情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－005 山东宏 ...