收购主体信息 - 收购人广州凯得注册资本719,500万元，成立于2015 - 05 - 29，经营期限至2035 - 05 - 28，统一社会信用代码为91440101331503120B[11] - 截至法律意见书出具日，广州凯得控股股东为广开控股，实际控制人为经开区管委会[12] - 截至法律意见书出具日，除上市公司及其子公司，收购人纳入合并报表范围内的企业有5家[14] 收购相关数据 - 2025年10月27日调整发行股数为173,954,013股，发行价格6.76元/股，募资总额117,592.92万元[31][48] - 发行前广州凯得持股2.52亿股，占比26.93%，发行完成后持股比例为38.39%[39][53] 收购时间线 - 2024年2月1日泰胜风能与广州凯得签订《附条件生效的股份认购协议》[30] - 2024年3月11日广开控股同意广州凯得认购，认购金额不超过1,199,999,999.43元[30] - 2024年3月18日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[32][53] - 2024年12月2日公司董事会调整发行价格和募集资金总额[34] - 2024年12月13日公司董事会调整发行数量和募集资金总额[34] - 2024年12月18日深交所认为公司符合发行等要求[37] - 2025年2月6日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[37] - 2025年2月28日公司提请股东大会延长发行决议及授权有效期[35] - 2025年3月17日公司股东大会同意延长发行决议及授权有效期至2026年3月17日[36][54] - 2025年8月20日公司再次调整发行价格和募集资金总额[36] 未来展望 - 截至《收购报告书》签署日，收购人暂无未来12个月内对上市公司主营业务调整计划[55] - 截至《收购报告书》签署日，收购人暂无未来12个月对上市公司资产和业务处置或重组计划[56] - 截至《收购报告书》签署日，收购人暂无对上市公司董事、高级管理人员调整计划[57] 合规情况 - 收购人最近五年无证券市场相关行政处罚、刑事处罚及重大经济纠纷民事诉讼或仲裁[19] - 收购人董事、高级管理人员最近五年无证券市场相关行政处罚、刑事处罚及重大经济纠纷民事诉讼或仲裁[23] - 收购人不存在《收购办法》规定的不得收购上市公司的情形[26] - 《收购报告书》格式和内容符合《16号准则》及相关法律法规要求[73][74] - 广州凯得系合法存续，具备收购主体资格，本次收购履行了现阶段法律程序[74] - 本次收购符合免于发出要约的情形[74]