证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-004 广东通宇通讯股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日以现场 结合通讯表决的方式召开第六届董事会第一次会议。鉴于公司第六届董事会成员 已经同日召开的 2026 年第一次临时股东会与公司职工代表大会选举产生，为保 证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》 等有关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并推举吴中 林先生主持本次会议。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 事推选，第六届董事会专门委员会委员及召集人已经选举产生，任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成如下决 ...