证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-001 华蓝集团股份公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知 及相关会议材料已于 2026 年 1 月 7 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长雷翔先生主持。由于独立董事池昭梅、秦建文，非独立董 事莫海量于近日提交了辞职报告，独立董事池昭梅、秦建文的辞职报告将在公司 股东会选举产生新任独立董事后生效，非独立董事莫海量的辞职报告自送达董事 会之日起生效。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《华 蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法规的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案 ...