第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 三次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以通讯方式发出，并于 2026 年 1 月 9 日以通讯 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召开 程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下 决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及子公司相互 提供担保的议案》； 同意公司及下属子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称"鑫耀公 司"）、云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称"中科鑫圆"）、昆明云锗 高新技术有限公司（以下简称"昆明云锗"）、云南东昌金属加工有限公司（以 下简称"东昌公司"）共同向中国工商银行股份有限公司昆明分行为牵头行的银 团（其中包括：中国工商银行股份有限公司昆明分行、中国农业银行股份有限公 司云南省分行、中国银行股份有限公司昆明市西山支行、中信银行股份有限公司 昆明分行、中国光大银行股份有限公司昆明分 ...