仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等法律法规和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就第八条事项向董事会提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由至少三名董事组成，其中需包含一名性别不同的 董事，且独立非执行董事应当过半数。 仙乐健康科技股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持 提名委员会工作； ...