仙乐健康科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调 整。 （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为适应仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《仙乐健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 非执行董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 ...