证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-078 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开公司第 四届董事会第一次（临时）会议，会议通知于 2025 年 12 月 31 日以邮件、微信方式发出。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 鉴于公司第四届董事会董事长尚未产生，全体董事一致推举陈志杰先生主持会议，经与会 人员认真审议，形成如下决议： 会议选举陈玮钰女士为公司第四届董事会副董事长（简历请见附件），任期三年，自本 次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 同 ...