报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东和实际控制人等为报告义务人[2] 报告事项 - 重大事项2个工作日内向证券投资部报告[5] - 日常交易购料合同金额占总资产50%以上且超5亿需报告[8] - 日常交易售品合同金额占营收50%以上且超5亿需报告[8] - 重大诉讼涉案超1000万且占净资产绝对值10%以上需报告[8] - 营业用主要资产查封超总资产30%属重大事项[11] 披露管理 - 董事会统一领导和管理重大事项披露[4] - 董事会秘书负责具体执行管理及披露[4] 审批与披露流程 - 不需审议事项由董事长或授权总经理审批[16] - 董事会审议议案提前送达董事审阅[16] - 股东会批准议案及材料会前网站披露[16] - 审核合规后提交深交所披露[16] 其他规定 - 报告义务人是内部报告第一责任人[4] - 未公开前相关人员负有保密义务[5] - 按制度向投资者披露非强制事项[16] - 建立重大事项信息内部报告档案[16] - 未经授权不得对外披露信息[16] - 违规追究相关人员责任[16] - 未尽事宜按法规和章程执行[18] - 制度自审议通过执行，由董事会解释[18]