董事会会议 - 公司第二届董事会第十七次会议于2026年1月12日召开，7位董事均出席[2] 人事提名 - 董事会同意提名白清华先生为第二届董事会独立董事候选人，任期至届满[3] - 同意补选其为薪酬与考核委员会召集人等专门委员会委员[6] 议案表决 - 《补选独立董事议案》《补选专门委员会委员议案》均全票通过[4][7] 股东会安排 - 董事会决定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会[8]