证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-001 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 独立董事经公司股东会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的一名职工代表 董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会将自 2026 年第一次临时股 东会审议通过之日起就任，任期三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情 形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限 尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期 限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开 网查询，不属于"失信被执行人"。 为保证公司董事会正常运行，在第三届董事会选举生效前，仍由第二届董事 会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员 在任职期间勤勉尽责 ...